Министерство юстиции США за два года выдвинуло 70 уголовных обвинений против физических лиц и пять против юридических лиц РФ, у которых пытается конфисковать активов примерно на $700 млн.
Об этом сообщила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.
— Обвинения, которые мы объявляем сегодня против олигархов, пособников и лиц, отмывающих деньги, являются следующим этапом: пока будет продолжаться российская агрессия, до тех пор будет продолжаться и наша решимость привлечь к ответственности тех, кто ее поддерживает. Мы твердо стоим вместе с народом Украины, — подчеркнула она.
Речь идет об обвинении трех человек, в частности подсанкционного российского олигарха Андрея Костина, и аресте двух граждан США, которые были его приспешниками. Сам Костин остается на свободе и, вероятно, находится в России.
Олигарх подозревается в двух отдельных схемах, которые нарушали американские санкции. По одной из них Костин через ряд подставных компаний и лиц получил доступ к эксплуатации, обслуживанию и улучшению двух своих суперяхт общей стоимостью более $135 млн.
По другой — Костин и двое граждан США получали деньги за пользование роскошным домом в Аспене (штат Колорадо), в том числе за перевод олигарху около $12 млн после того, как на него были наложены санкции.
Оба американца были задержаны утром 22 февраля, они предстанут перед федеральными судами в Техасе и Нью-Джерси.
— С помощью сложных схем с привлечением подставных компаний и незаконных транзакций Костин и его сообщники отмывали средства и незаконно совершали операции с американской валютой для содержания и улучшения суперяхт и роскошного дома в Аспене, откровенно игнорируя законодательство США, — заявил прокурор США.
США дважды перечисляла конфискованные активы РФ на нужды Украины
На днях Министерство юстиции США перечислило около $500 тыс. конфискованных российских средств в Эстонию, чтобы затем направить их на поддержку Украины.
Это первый перевод средств от Соединенных Штатов иностранному союзнику с конкретной целью помощи Украине, и второй случай, когда оперативная группа KleptoCapture при Минюсте предоставляет конфискованные российские активы в распоряжение Украины.
В прошлом году она передала $5,4 млн конфискованных средств Госдепу США на поддержку украинских ветеранов войны.
