Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Бывший дончанин, проживающий в Киеве, наладил поставки продовольствия на оккупированные территории Донецка. При этом налоги в бюджет он платил боевикам. Месячный оборот конвертцентра составил 40 млн гривен.
Также мужчина переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и “помогал” бизнесменам противоправно формировать налоговый кредит.
Читайте: СБУ предотвратила убийство экс-агента ФСБ Богданова — кадры спецоперации
Во время обысков правоохранители изъяли более четырех млн гривен, $100 тысяч, 30 тысяч евро, печати и документы фиктивных предприятий.
Напомним, СБУ изъяла на пунктах пропуска в Донецкой области нелегальные товары на 4,5 млн грн.
Фото: ssu.gov.ua