Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.
— Досудебным расследованием установлено, что с 2012 года по сегодняшний день действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина (теперь — Тедис Украина) является в том числе гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу, — написал он.
По словам Луценко, Кесаев способствовал назначению на ключевые должности в ООО Тедис лиц, “которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО Завод имени Дегтярева — одного из поставщиков оружия террористическим организациями “ДНР”-“ЛНР”.
Он отметил, что через счета фирм транзитеров с 2015 года выведено 2,5 млрд грн.
Читайте: В деле главы налоговой доказательной базы нет – адвокат
К слову, 29 марта сотрудники НАБУ и САП провели обыски в Нацбанке.