PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android

В Совете Европы назвали топ-6 рисков для Украины

Об этом во время инфодня на тему Актуальные вопросы финансового мониторинга сообщил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, передает УНН.

– В прошлом году Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЕЛ) проверил Украину. Этот, пятый, раунд проверки был посвящен эффективности. По результатам анализа МАНИВЕЛ опубликовала отчет, согласно которому Украина имеет ряд рисков в банковской системе, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, – сообщил он.

Среди основных рисков:

  • коррупция;
  • незаконная экономическая деятельность, включая фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество;
  • рост организованной преступности, деятельность конвертационных центров;
  • высокий оборот наличности;
  • риск финансирования терроризма, неприбыльные организации, которые могут использоваться для передачи средств террористам и террористическим организациям;
  • теневая экономика.

Читайте: Средняя заработная плата в Украине выросла до 7828 грн

Напомним, Нацбанк отменил ограничения на покупку-продажу валюты в банках.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка