Министерство финансов США определило по меньшей мере 20 чиновников, которые получали или отправляли подозрительные переводы и могут быть причастны к выведению $700 млн из Украины, пишет BuzzFeed News.
Среди этих лиц числится бывший министр топлива и энергетики Юрий Бойко. Хотя власти США назвали его субъектом расследования государственной коррупции, Бойко никогда не был осужден в Украине.
Также сообщили и о подозрительной активности Prosperity Developments, которая подконтрольна Сергею Курченко. В течение года зарегистрированная в Панаме Prosperity Developments SA в течение одного года совершила подозрительные банковские переводы на сумму $550 млн.
Читайте: В США арестован экс-советник Януковича Пол Манафорт
Компания Activ Solar, которую контролирует зять Сергея Клюева, провела 71 подозрительную операцию за один месяц на сумму $11 млн.
Бывший министр экологии Николай Злочевский стал фигурантом дела из-за того, что перевел $24 млн со счетов на Кипре в ПриватБанк в Латвии.
К слову, ГПУ вручила обвинительный акт экс-министру юстиции времен президентства Виктора Януковича Александру Лавриновичу.