В Киеве управляющему филиалу одного из государственных банков и двум его сообщникам объявили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. Они сняли со счета клиентки $169 тыс.
Об этом пишет Офис генпрокурора.
— По данным следствия, подозреваемый на должности управляющего филиала государственного банка, имел доступ к программному обеспечению и клиентской базе финучреждения. Он мониторил счета, на которых были значительные суммы средств, однако владельцы ими долго не пользовались, — говорится в сообщении.
Схема мошенничества в банке
В мае 2023 года управляющий филиала банка заинтересовался счетом одной из клиенток почти на $169 тыс. Он скопировал все данные счета, паспортные и персональные данные клиентки и передал информацию двум сообщникам — мужчине и женщине.
Сообщники изготовили поддельный паспорт на имя владелицы счета, в который вклеили фото соучастницы мошенничества. Впоследствии она в парике и очках с поддельными документами в отделении банка, пройдя процедуру верификации клиента, изменила номер телефона.
Получив доступ к валютному счету, подозреваемые в тот же день провели конвертацию $169 тыс. в гривны и перевели почти 6,2 млн грн на открытый ими гривневый карточный счет.
После этого подельники за сутки частично сняли наличные и приобрели золотые украшения на сумму почти 6,2 млн гривен.
Во время санкционированных обысков у подозреваемых изъяли женские парики, очки, телефоны, банковские карты, копии паспортов клиентов из базы банка, ювелирные изделия, $12 700, 40 500 грн. Также изъяты автомобили INFINITI FX35, BMW I3 и LEXUS LX 470.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Кроме того, проверяется причастность сообщников к завладению деньгами других клиентов банка на сумму более $250 тыс. Еще около $110 тыс. и 7 тыс. евро они пытались перевести на собственные счета.
