Министерство юстиции США через суд пытается конфисковать деньги у бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко в пользу Украины. Речь идет о более чем $200 млн.
Об этом в интервью армянской службе Голоса Америки рассказала руководитель международного подразделения отдела по вопросам отмывания денег и возврата активов Министерства юстиции США Мэри Батлер.
Конфискация активов Лазаренко: что известно
По ее словам, Лазаренко был осужден в суде Северного округа Калифорнии в Сан-Франциско, где он отбыл наказание около 6 лет в тюрьме.
В то же время объем обвинений по делу, по которому Лазаренко был признан виновным, был значительно уже обвинений, которые находятся в юрисдикции Министерства юстиции США.
— Дело до сих пор не завершено. Но я рада сообщить, что мы достигли еще одного решения, которое приближает нас к возможности получить окончательное решение о конфискации. Тогда господин Лазаренко может оспаривать, сколько ему угодно. Но мы и сейчас движемся вперед. Речь может идти о более чем 200 миллионах долларов. Это много денег и много чувствительных вопросов, — сказала Батлер.
Она напомнила, что Лазаренко задержали в Штатах в феврале 1999 года, после побега из Украины.
В то время его также разыскивала Швейцария. Он получил окончательный вердикт суда в Соединенных Штатах в 2009 году. Тогда его признали виновным в отмывании $22,85 млн и отправили за решетку на 8 лет.
Как пишет издание, на свободу он вышел в 2012 году. Параллельно в Швейцарии он получил 1,5 года заключения условно, а также, как и в случае с приговором американского суда, — конфискацию денег и штрафы.
Из похищенных Лазаренко денег Украина получила $6,5 млн от Швейцарии.
Дело, о котором говорит Батлер, касается усилий Министерства юстиции по конфискации у Лазаренко более $200 млн, арестованных в разных странах. Судебные процессы в отношении этих денег продолжаются уже около 20 лет.
Среди других дел, которыми занимается Министерство юстиции США, Мэри Батлер также упомянула выдвижение обвинения лицам, связанным с подсанкционным бывшим соратником Януковича Сергеем Курченко.
Согласно предыдущим сообщениям Минюста, подсанкционный Сергей Курченко обвинялся в многолетней схеме нарушения и уклонения от санкций США путем получения средств от американских лиц и ведения бизнеса с ними на сумму около $330 млн.
