В Хмельницкой области правоохранители разоблачили руководительницу областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении.
Об этом информируют Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора.
Руководительница МСЭК выбросила полмиллиона долларов через окно
Только наличными у злоумышленников нашли около 6 млн долларов, средства были в разных валютах.
Отметим, что во время следственных действий злоумышленница выбросила две сумки с деньгами через окно. В сумках было полмиллиона долларов. Таким образом чиновница пыталась избавиться от части средств.
Как выяснилось, сын руководительницы МСЭК занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.
В рамках уголовного производства относительно незаконного оформления инвалидности мужчинам призывного возраста, правоохранители провели обыски в служебных кабинетах и по месту жительства злоумышленников.
Какое наказание грозит руководительнице МСЭК
Следовательно, у чиновницы в ее рабочем кабинете нашли 100 тыс. долларов. А также были обнаружены поддельные медицинские документы и списки уклонистов.
Зато дома у руководительницы МСЭК сотрудники ГБР обнаружили почти 5 млн 244 тыс. долларов, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности.
Отмечается, что деньги в квартире чиновницы были спрятаны почти в каждом углу.
Во время обысков, в частности, изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через различные бизнес-проекты.
В то же время выяснилось, что семье чиновников принадлежат немалые средства.
Среди прочего, злоумышленники владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тыс. м2 в одном из парков Хмельницкого.
Кроме того, злоумышленники имеют недвижимость за рубежом, в частности в Австрии, Испании и Турции. Также семья держит почти 2,3 млн долларов на валютных зарубежных счетах.
Все эти средства злоумышленники не вносили в свои ежегодные декларации.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступной деятельности.
Решается вопрос о сообщении должностным лицам о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путем, декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 УК Украины).
Санкция статей предусматривает заключение до 12 лет с конфискацией имущества.
