Работники Государственного бюро расследований задержали номинального владельца компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up.
Реальными ее владельцами являются граждане России, сообщает ГБР.
Незаконные источники финансирования
Следствие установило, что задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, которое получило соответствующую лицензию.
Кроме того, стало известно, что он долгое время находился на территории Республики Кипр, где контактировал с гражданами РФ — реальными владельцами онлайн-казино.
Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании задержанному номинальному владельцу меры пресечения в виде содержания под стражей.
Документально подтвержденные связи с РФ
В рамках расследования деятельности этой компании, следователи ГБР совместно с Государственной службой финансового мониторинга выявили факты сотрудничества ее представителей с Россией.
В частности, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями российского капитала и подсанкционными субъектами, находящимися под контролем государства-агрессора.
Также выяснено, что компания действовала под прикрытием других субъектов, которые находятся в поле зрения правоохранителей.
Работники ГБР провели комплекс процессуальных действий с привлечением технических экспертов, которые подтвердили, что деятельность казино негативно влияла на боеспособность Вооруженных сил Украины.
Финансирование страны-агрессора
Следствие установило, что связанные с онлайн-казино лица вели хозяйственную деятельность на территории так называемой “ЛНР”, наполняя бюджет России.
За эти средства финансировались силовые структуры, оборонно-промышленный комплекс РФ, а также военные действия против Украины.
Кроме того, после начала полномасштабного вторжения фактические владельцы онлайн-казино финансировали ветеранов так называемой “специальной военной операции”.
Само казино продолжает функционировать на территории РФ и на российских веб-ресурсах.
На основе собранных доказательств по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины работники ГБР сообщили о подозрении фактическим владельцам казино, директору, а также лицам, связанным с его деятельностью.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 9256-д, которым ликвидируется Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.
Согласно законопроекту, также вводится ряд ограничений для азартных игр в Украине, в частности усиливается контроль за онлайн-казино.
