В Украине с 1 октября действуют лимиты на переводы с карты на карту в размере 150 тыс. грн в месяц. Эти ограничения введены для борьбы с теневыми финансовыми операциями, которые наносят миллиардные убытки бюджету страны.
Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный в интервью агентству Интерфакс-Украина.
Необходимость лимита переводов с карты на карту
В Украине за прошлый год доля безналичных операций с использованием платежных карт составила 65% от общей суммы всех операций с платежными картами. Это на 4% больше, чем было до начала полномасштабной войны.
Поэтому возникла необходимость усилить финансовый мониторинг, который помог бы уменьшить количество теневого оборота в этом росте.
– Потому что аналитическим путем мы выходим на то, что объем дроп-операций, которые обслуживают схемы уклонения от уплаты налогов, может достигать сотен миллиардов гривен, – сказал Пышный.
В результате этого бюджет теряет десятки миллиардов гривен. Во времена, когда Украине нужны дополнительные средства на оборонные расходы, этот вопрос становится еще более актуальным.
Пышный подчеркнул, что внедрение лимитов на P2P-операции является важным шагом в борьбе с уклонением от уплаты налогов и легализацией доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
Он добавил, что так НБУ усложняет возможности для проведения незаконных финансовых операций.
– Мы существенно убираем шумы случайных и несистемных подозрительных операций для того, чтобы четче увидеть сигналы и паттерны противозаконной деятельности, – добавил глава НБУ.
Андрей Пышный заявил, что регулятор и в дальнейшем будет придерживаться своей позиции по соблюдению требований законодательства участниками финансового рынка.
Также Нацбанк будет продолжать работу по предотвращению легализации незаконных доходов и борьбе с безлицензионной деятельностью на рынке.
