СБУ совместно с прокуратурой раскрыли масштабную схему легализации преступных доходов. В течение 2023-2025 годов фигуранты отмыли более 1,5 млрд грн — большая часть денег была похищена из госбюджета.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Конвертационный центр на 1,5 млрд грн: кто причастен
Правоохранители задержали организатора преступной схемы – бывшего заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины, который под видом адвокатской деятельности организовал так называемый конвертационный центр.
Бывший высокопоставленный чиновник к сделке привлек еще четырех сообщников: двух бухгалтеров и руководителя аффилированной компании, которая занималась легализацией и переводом незаконных доходов в наличные.
Основными клиентами конвертационного центра были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и хотели завладеть государственными деньгами.
Дельцы, чтобы запутать следы своих финансовых операций, создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых существовало только на бумаге. Фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили “теневую” документацию.
Правоохранители во время обысков у организатора махинации и его сообщников обнаружили наличные деньги, печати фиктивных фирм, банковские карты, компьютерную технику и финансово-хозяйственные документы.
В настоящее время все пять фигурантов задержаны. Им планируют объявить подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
СБУ провела задержания в Киеве и Киевской области при содействии Госналоговой службы, Государственной службы финмониторинга и процессуального руководства Печерской окружной прокуратуры Киева.
