PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android

Крали 2 млрд грн щомісяця: СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру

Силовики СБУ викрили нелегальний конвертцентр, який за час своєї роботи організував обіг на понад 15 млрд гривень.

Протягом 2019-2020 років “керівництво” центру зареєструвало понад 400 фіктивних фірм.

– Під час обшуків було виявлено понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування, – йдеться у повідомленні.

  • Крали 2 млрд грн щомісяця: СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру
  • Крали 2 млрд грн щомісяця: СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру
  • Крали 2 млрд грн щомісяця: СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру
  • Крали 2 млрд грн щомісяця: СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру
  • Крали 2 млрд грн щомісяця: СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру
Крали 2 млрд грн щомісяця: СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру / 5 фотографий

Читайте: Обіцяли посаду помічника нардепа: ДБР викрило корупційну схему на $18 тис.

До масштабної корупційної схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби.

Тисячі підприємств в Україні, користуючись “послугами” центру, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Викритий конвертаційний центр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який раніше блокувала Служба у ДПС.

Розслідування у справі триває.

Корупція в Укрзалізниці

У липні працівники СБУ викрили розкрадання коштів Укрзалізниці шляхом постачання неякісних та контрабандних запчастин.

Впродовж 2018-2019 років комерсанти були у змові з деякими керівниками одного з департаментів та структурних підрозділів Укрзалізниці.

Загальна сума збитків склала майже 200 млн грн. Ще 50 млн грн зловмисники встигли перевести у готівку.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка