Єврокомісія представила новий пакет законодавчих пропозицій щодо посилення правил Європейського Союзу у питаннях боротьби з відмиванням коштів та фінансовим тероризмом.
У пакеті також є пропозиція щодо створення нового органу, який боротиметься з відмиванням грошей.
– Мета цього пакету – поліпшити виявлення підозрілих транзакцій і дій і закрити лазівки, які використовуються злочинцями для відмивання незаконних доходів або фінансування терористичної діяльності через фінансову систему, – йдеться на сайті Єврокомісії.
Пакет пропозицій передбачає заборонити готівкові платежі понад €10 тис., анонімні криптогаманці, домогтися повного відстеження операцій із криптовалютою, створити в ЄС систему, яка дає змогу владі однієї країни оперативно отримувати дані про банківські рахунки та їх власників у інший.
Також у пакеті йдеться про створення наднаціонального “антивідмивного” органу та списків третіх країн для застосування до них різних заходів по боротьбі з цією проблемою.
У релізі Єврокомісії відзначається, що великі платежі готівкою складно відстежити, тож злочинці постійно цим користуються. Саме тому у ЄС пропонують встановити ліміт на суми готівкового розрахунку.
– Цей загальноєвропейський ліміт досить високий, щоб не ставити під сумнів євро як законний платіжний засіб, і визнає життєво важливу роль готівки, – йдеться в прес-релізі.
Нові правки передбачають повне відстеження переведення криптоактивів та дадуть змогу запобігати і виявляти використання криптовалют для відмивання грошей або фінансування тероризму.
Джерело: Єврокомісія