Міністерство фінансів США ввело санкції проти суб’єктів схеми, створеної між Росією і Китаєм та Киргизькою Республікою для полегшення транскордонних платежів за товари подвійного призначення.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну США.
Нові санкції проти РФ
Так, Мінфін указом № 13662 повторно вніс до санкційного списку майже 100 організацій та запровадив санкції проти 15 нових компаній.
– Сьогоднішні дії (санкції) підривають можливості Кремля обійти наші санкції та отримати доступ до товарів, необхідних для створення зброї для війни в Україні. Сьогоднішнє розширення обов’язкових вторинних санкцій зменшить доступ Росії до доходів і товарів, – заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.
До санкційного списку увійшли компанії оборонної промисловості РФ та ті, що підтримують російську військово-промислову базу.
Зазначається, що під керівництвом російських та китайських чиновників Росія і Китай працюють над створенням регіональних клірингових платформ для здійснення транскордонних платежів за товари подвійного призначення. Клірингові платформи сприяють безготівковим розрахункам за так звані санкційні товари.
Зазначені США російські фінансові установи – Сбербанк Росії, Альфа-Банк, Совкомбанк, Т-Банк і Банк Точка – є учасниками цієї схеми. Також до схеми залучені такі юридичні особи: ТОВ Гербарій Офіс Менеджмент, АО Атлант Торг, ТОВ Сігма Партнерс, АО Транзакції та розрахунки, АТ Арктур та Пейлінк Лімітед. Генеральним директором Гербарію є громадянин Росії Андрій Валерійович Приходько.
Юридичні особи, що базуються в КНР, які беруть участь у цій схемі: Anhui Hongsheng International Trade Co Ltd, Qingyuan Fo Feng Leda Supply Chain Service Co Ltd, Heilongjiang Shunsheng Economic And Trade Development Co Ltd, Qingdao Hezhi Business Service Co Ltd, Xinjiang Financial Import And Export Co Ltd, Hangzhou Xianghe Trading Co Ltd, Shaanxi Hongrun Jinhua Trading Co Ltd, Fujian Xinfuwang International Trade Co Ltd і Shunda Trading Company Ltd із провінції Jilin.
Щонайменше з літа 2024 року посадові особи ВАТ Керемет Банк (Keremet Bank), що базується в Киргизькій Республіці, координували свої дії з російськими посадовцями та російським банком Промсвязьбанк щодо обходу санкцій. Керемет Банк мав би сприяти міжнародним переказам від імені Промсвязьбанку.
Хто потрапив до санкційного списку
За словами очільника Офісу президента України Андрія Єрмака, під обмеження також потрапили:
- окупована Запорізька АЕС та її генеральний директор В. Ісаєв — структура, створена для незаконного управління окупованою ЗАЕС;
- дві дочірні компанії Росатому: НПО Центротех та Гірничо-хімічний комбінат;
- понад 25 російських оборонних підприємств, таких як Серовський механічний завод, ННПО імені М.В. Фрунзе, Саранський приладобудівний завод;
- іноземні компанії з Китаю, Туреччини, ОАЕ та Малайзії, які постачали мільйонні партії товарів російським підсанкційним підприємствам;
- майже 30 російських компаній, що займаються закупівлею і дистрибуцією підсанкційних товарів, зокрема для виробництва дронів ZALA;
- Максим Вікторов, адвокат, який сприяв приховуванню активів Ротенбергів через міжнародні інвестиції, та пов’язані з ним компанії, зокрема керівної компанії Evocorp;
- Олександр Козлов, охоронець і бенефіціар частини компаній Бориса Ротенберга;
- близько 25 металургійних підприємств Росії, зокрема Каменськ-Уральський металургійний завод, Терра Сталь Групп та компанії групи Керамакс:
- турецька суднобудівна компанія KUZEY STAR SHIPYARD, яка побудувала плавучий док для обслуговування атомних криголамів РФ.
