Міністерство юстиції США, Німеччина та Фінляндія ліквідували онлайн-інфраструктуру російської криптовалютної біржі Garantex.
Причиною стали підозри у порушенні санкцій та відмиванні незаконних коштів, повідомляє Мін’юст США.
Garantex втратила домени, сервери та доступ до коштів
Американські правоохоронці спільно з партнерами з Німеччини та Фінляндії провели операцію з ліквідації інтернет-ресурсів криптобіржі Garantex. Міністерство юстиції США повідомило, що біржа підозрюється у сприянні відмиванню грошей та порушенні міжнародних санкцій.
Учора Garantex оголосила, що компанія Tether – емітент найбільшого стейблкоїна USDT – заморозила її гаманці на суму 2,5 млрд рублів. Внаслідок цього біржа зупинила всі операції, включно з виведенням криптовалюти. Пізніше на офіційному сайті з’явилося повідомлення про конфіскацію ресурсу Секретною службою США (USSS).
Згідно з офіційною заявою Мін’юсту США, 6 березня під керівництвом USSS американські правоохоронці вилучили три домени біржі: Garantex.org, Garantex.io та Garantex.academy. Паралельно влада Німеччини та Фінляндії конфіскувала сервери, що підтримували роботу платформи.
Крім того, правоохоронні органи США раніше отримали копії серверів Garantex, разом із базами даних клієнтів і фінансовими звітами компанії. Також було заморожено понад $26 млн, які, за даними американської влади, використовувалися у схемах відмивання грошей.
За даними США, у період із 2019-го по 2025 рік криптобіржею керували двоє осіб: громадянин Литви Олексій Бесчоков, який проживає в Росії, та громадянин РФ Олександр Міра Серда, який мешкає в ОАЕ. Обом висунуто звинувачення у змові з метою відмивання грошей.
Garantex перебуває під санкціями США з квітня 2022 року через підозру у фінансуванні незаконних операцій. У лютому 2025 року Європейський Союз також додав біржу до свого санкційного списку.
