Ригу інколи називають великою пральнею Європи – тут “брудні” гроші стають “чистими”. Відмивають їх одразу через кілька рахунків в латвійських банках і офшорах. І якщо гроші Арбузова встигли арештувати, то мільярди фінансиста Януковичів Курченка після революції гідності проганялися ще кілька місяців.
Глава українського відділення центру з дослідження корупції і організованої злочинності Ганна Бабінець розгрібала так званий панамський архів – про офшорні рахунки, в тому числі й українців.
– Відбувається усе через компанії, які мають рахунки в латвійських банках. Наші чиновники як тоді, так і зараз розуміють зручність цих банків, – каже Ганна Бабінець.
Зручність – це коли гроші перераховуються швидко і без особливих перевірок в банках. І коли сотнями працюють фірми, спеціалізація яких одна – відмивання грошей.
В розслідуваннях латвійської журналістки Саніти Емберги гроші українських чиновників спливали не раз.
– Коли запитували, що сталося в банку з цими грошима, банк відповідав – а у нас їх немає. Тому, що в один день ввійшли, в інший – вийшли. Просто, як поштова скринька, – говорить журналіст Саніта Емберга.
І в цю поштову скриньку український бюджет продовжує перераховувати мільйони євро. Схеми “а-ля Арбузов і Курченко” успішно процвітають.
Читайте: Паркан на кордоні з Росією: відмивання грошей чи перспективний проект (ВІДЕО)
Ось Енергоатом трансформаторних підстанцій для південноукраїнської атомної станції – 3,5 мільйона євро. Саме стільки грошей перерахують компанії Зодіак плюс, у якої ризька прописка. Вона перемогла у тендері українського конкурента, який трансформатори пропонував дешевше.
– Кошти Енергоатома підуть за кордон і одразу стануть недоступними для наших правоохоронних органів, – каже співзасновник сайту Наші гроші Юрій Ніколов.
За пропозиціями в інтернеті латвійська фірма продає українські ж трансформатори, бо латвійських в природі немає.
Вкладати в нерухомість – це популярний спосіб відмивати гроші. Але інколи Латвія – ще як запасний аеродром. Купуєш квартиру – отримуєш посвідку на проживання.
В одному із латвійських будинків, за даними латвійського реєстру, придбала квартиру родина одного із українських банкірів Пушкарьова. А у самісінькому центрі Риги придбав квартиру український фармацевтичний магнат Андрій Губський.
Ще один слід українських грошей – це зараз на вулицях Риги новенькі трамваї, а старі поїхали в Одесу. Оборудка, яку серйозним відмиванням грошей не назвеш. Але як українців обдурюють за їхні ж гроші яскравий приклад.
Рига продала 10 вагонів за 2 тисячі євро кожний. Одеса купила за майже 40 тисяч, тобто у 20 разів дорожче.
Рига – це Лондон для бідних, жартують інколи латиші. До Риги у листопаді знову полетять українські слідчі повертати вкрадені мільйони Арбузова. Але схоже, варто пошукати не тільки гроші колишніх.
Нагадаємо, раніше сина Черновецького взяли в Барселоні за відмивання грошей.