На Хмельниччині правоохоронці викрили очільницю обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні.
Про це інформують Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора.
Керівниця МСЕК викинула пів мільйона доларів через вікно
Лише готівкою у зловмисників знайшли близько 6 мільйонів доларів, кошти були у різних валютах.
Зазначимо, що під час слідчих дій зловмисниця викинула дві сумки з грошима через вікно. У сумках було пів мільйона доларів. У такий спосіб посадовиця намагалася позбутися частини коштів.
Як з’ясувалося, син керівниці МСЕК обіймає керівну посаду в головному управлінні Пенсійного фонду України на Хмельниччині.
У межах кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам призовного віку правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання зловмисників.
Яке покарання загрожує керівниці МСЕК
У посадовиці у її робочому кабінеті знайшли 100 тис. доларів. А також було виявлено підроблені медичні документи та списки ухилянтів.
Натомість вдома в очільниці МСЕК співробітники ДБР виявили майже 5 млн 244 тис. доларів, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.
Зазначається, що гроші у квартирі посадовиці були сховані майже у кожному кутку.
Під час обшуків, зокрема, вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.
Водночас з’ясувалося, що родині чиновників належать чималі статки.
Серед іншого зловмисники володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2 в одному із парків Хмельницького.
Крім того, зловмисники мають нерухомість за кордоном, зокрема в Австрії, Іспанії та Туреччині. Також родина має майже 2,3 млн доларів на валютних закордонних рахунках.
Всі ці статки зловмисники не вносили до своїх щорічних декларацій.
Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до злочинної діяльності.
Вирішується питання щодо повідомлення посадовцям про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, декларуванні недостовірної інформації та незаконному збагаченні (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України).
Санкція статей передбачає ув’язнення до 12 років із конфіскацією майна.
