Співробітники ДБР затримали екскерівників Державної податкової служби у Дніпропетровській області, які завдали державі збитків на більш ніж 56 млн грн.
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
Керівники податкової завдали державі збитків на 56 млн грн
У 2020 році тодішня керівниця обласної податкової об’єднала своїх підлеглих в злочинну організацію і підбурила їх створити схему заробляння грошей.
Відтак, протягом декількох років (2022-2023) посадовці податкової дозволяли ризиковим підприємствам постачати товари без сплати ПДВ.
Для того щоб цю схему не викрили, її організаторка видала наказ Про створення аналітичної групи у податковій, до якої включила відібраних нею співробітників.
Фактично цей наказ давав змогу поставити під повний контроль моніторинг реєстрації податкових накладних та відбирати клієнтів.
Допомога лише одному ризиковому підприємству коштувала державі 56 млн грн.
За даними ДБР, податківці умисно перешкоджали зупиненню реєстрації 36 податкових накладних у встановлений законом термін без відповідного поповнення рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ.
Згодом працівники бюро затримали у різних містах України чотирьох осіб. Водночас одна із фігуранток намагалася виїхати з України.
Під час оперативних заходів ДБР блокувало спробу втечі та затримало посадовицю на території одного з контрольно-пропускних пунктів на Заході України.
Чотирьом учасникам злочинної схеми повідомили про підозру у використанні службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене злочинною організацією (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 КК України).
Натомість екскерівниці ДПС у Дніпропетровській області повідомили про підозру ще й у створенні та керівництві злочинною організацією (ч. 3 ст. 255 КК України).
Наразі тривають заходи для встановлення інших членів злочинної організації.
Санкції вищезазначених статей передбачають покарання у вигляді ув’язнення на строк до 13 років з конфіскацією майна.
