За 2019 год НБУ удалось обнаружить 58 нелегальных пунктов обмена валют. Они действовали в Киеве и в городах Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Херсонской областей.
Проверки проводились в соответствии с Законом Украины О Национальном банке Украины (статья 7, пункт 14).
Читайте: Перевод и обмен валюты по-новому – что изменил закон о валюте
Национальный банк определил такие нарушения порядка осуществления валютообмена:
- отсутствие документов на проведение валютно-обменных операций;
- значительное несоответствие между бухгалтерскими отчетами и наличными деньгами в кассах валютообменников;
- отсутствие обратной связи с работниками Национального банка (неоказание необходимых документов и материалов по запросу).
Информацию о нелегальных обменных пунктах Нацбанк направил в правоохранительные органы.
Не так давно Факты ICTV писали о том, что в Раде предлагают ввести налог на обмен наличной валют
Фото: Минфин