Служба безопасности Украины продолжает разоблачать одну из самых масштабных в Украине финансовых пирамид — B2B Jewelry.
Сотрудники СБУ сообщили подозрение четырем кураторам мошеннической схемы, задокументировали новые факты противоправной деятельности B2B Jewelry и прекратили работу части магазинов B2B Jewelry.
Было также проведено 26 обысков и изъяты документы, ювелирные изделия, печати, мобильные телефоны и технику, а также добытое преступным путем имущество.
Организаторы B2B Jewelry подозревают в финансовых махинациях и отмывании средств, которые они получили преступным путем в особо крупных размерах.
Серия обысков проходила в помещениях руководителей финансовой пирамиды и магазинах на территории Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.
Помещения магазинов, которые остановили работу — опечатаны.
4 фигурантам объявлено подозрение по следующим статьям:
- ч. 3 ст. 28 О совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;
- ч. 2 ст. 222 О мошенничестве с финансовыми ресурсами;
- ч. 3 ст. 209 О легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Финансовая пирамида B2B Jewelry
Мошенническая схема пряталась под сетью ювелирных магазинов, которые кроме украшений предлагали инвестировать в пирамиду под чрезвычайно высокие проценты (от 260 до 416%).
После внесения средств люди получали сертификат, который не имел никакой юридической силы и финансовой гарантии.
Ювелирные изделия, которые продавала B2B Jewelry также не простые, ведь компания пообещала вернуть сумму их стоимости с процентами.
Стоит отметить, что начальная цена на украшения значительно превышала рыночную.
Мошенникам удалось нанести 25,7 млн грн убытков государству и обмануть более 600 тыс. вкладчиков.