Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Нацполиции задержали фактического владельца ООО Краснолиманское, входящего в группу компаний ООО Укрдонинвест. Как отмечается, через руководство своего предприятия и должностных лиц Минэнерго и Государственной налоговой службы Украины он нанес государству ущерб на более 2 млрд грн на махинациях в угольной сфере.
Имя предпринимателя не называется, но, как сообщают украинские медиа, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, речь идет о Виталии Кропачеве.
Схема с углем на миллиарды
Как отмечает пресс-служба ГБР, этот миллиардер забрал в собственность активы сына беглого экс-президента Александра Януковича и получил фактический контроль над многими государственными шахтами и обогатительными фабриками восточных регионов.
Сообщается, что указанный миллиардер, его доверенное лицо, руководитель предприятия и бухгалтер объединились в преступную организацию, которая не давала работать и доводила до банкротства Государственное предприятие ВК Краснолиманская.
В ГБР объясняют, что госпредприятие зависимо от ООО Краснолиманское, поскольку не имеет возможности проводить добычу каменного угля из собственных пластов, которые находятся ниже чем пласты, которые добывались обществом.
— Бизнесмен решил воспользоваться такой ситуацией и через сделки с налоговыми льготами, которые присваивались его структурами, пытался довести госпредприятие до банкротства. По разработанной им схеме, все возмещения из бюджета, в частности из-за применения нулевой ставки НДС, получали коммерсанты, при этом госпредприятие искусственно накапливало долг перед государством, — говорится в сообщении.
Также общество пользовалось оборудованием государственного предприятия.
Указывается, что в рамках разработанного противоправного механизма руководство госпредприятия не предпринимало никаких действий по возмещению коммерсантами полученных “льгот”, зато наращивало задолженность перед бюджетом, в том числе и через штрафные санкции и пеню.
Между тем все соответствующие платежи платились владельцу подконтрольных бизнесмену коммерческих структур.
— Деньги на миллиарды гривен в дальнейшем отмывались через куплю-продажу движимого и недвижимого имущества, — говорится в сообщении.
Следствие пока задокументировало четыре эпизода противоправной деятельности преступной группировки.
В свою очередь в полиции добавляют, что сейчас задолженность за услуги по добыче угля достигает более 2,2 млрд грн: 147 млн грн- по заработной плате работникам шахты, штатная численность которых насчитывает почти 1,7 тыс. человек, а также 1,1 млрд грн за электроэнергию. Кроме того, сумма неуплаченных обществом налогов в государственный бюджет составляет 1,1 млрд грн.
Подозрение в рамках дела вручили бенефициарному владельцу ООО Краснолиманское, управляющему финансами бизнесмена, директору и главному бухгалтеру ООО Краснолиманское.
Согласно статьям, срок наказания в виде лишения свободы может достигать 13 лет.
Правоохранителями сейчас готовится ходатайство в суд об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Справочно. Предприятие Краснолиманское было основано в 2003 году и имеет специализацию на добыче угля в шахте Краснолиманская, что в Покровском районе Донецкой области.
Примечательно, что еще в 2020 году президент Владимир Зеленский получил жалобу от работников предприятий угольной отрасли на их владельца Виталия Кропачева. Тогда горняки говорили, что им уже пятый месяц не платят зарплаты.
