Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершили досудебное расследование по делу о завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка.
Дело о завладении более $9,2 млрд ПриватБанка завершено
Как напомнила САП в Facebook, фигурантами дела являются бывший конечный бенефициарный владелец ПриватБанка и еще пятеро экс-сотрудников банковского учреждения.
23 июля прокурор принял решение завершить досудебное следствие.
— На сегодня детективами НАБУ по поручению прокурора САП начато открытие стороне защиты материалов дела для ознакомления, — говорится в сообщении.
Как было установлено в ходе расследования, в течение января-марта 2015 года один из владельцев ПриватБанка, чтобы получить дальнейшее финансирование подконтрольной оффшорной компании и увеличить собственную долю в уставном капитале, разработал преступный план завладения средствами банковского учреждения.
Чтобы реализовать свой преступный замысел, фигурант привлек пятерых работников банка:
- главу правления;
- заместителя руководителя направления — директора департамента межбанковского дилинга, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ПриватБанком;
- заместителя главы правления — директора казначейства;
- начальника департамента поддержки межбанковских операций казначейства;
- заместителя руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса ПриватБанка.
— Схема преступления заключалась в искусственном создании организованной группой обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости путем подделки соответствующих документов, — говорится в сообщении.
Часть указанных средств, более 446 млн грн, была легализована путем перечисления под видом операций по купле-продаже ценных бумаг на личный счет конечного бенефициара ПриватБанка через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями.
В дальнейшем соответствующая сумма была внесена им в уставный капитал банковского учреждения с целью выполнения требований Программы финансового оздоровления ПриватБанка. Остальными средствами фигуранты преступления распорядились по своему усмотрению.
Действия злоумышленников, в зависимости от роли каждого, квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных следующими статьями УК Украины:
- ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;
- ст. 209 — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем;
- ст. 366 — служебный подлог.
Напомним, что в сентябре 2023 года детективы НАБУ по согласованию руководителя САП объявили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому и пяти членам организованной им группы подозрение в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.
