Суд наложил арест на 94 универсальных контейнера, принадлежащих логистическим предприятиям – резидентам Российской Федерации. На основании принятого документа суда имущество передали в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.
Прокуратура осуществляет уголовное производство по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (по ч. 4 ст. 110-2 и ч. 3 ст. 209 действующего Уголовного кодекса Украины).
Наибольшее наказание предусматривает тюремное заключение до 12 лет с лишением заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Также суд наложил арест корпоративных прав трех обществ на более 80 млн грн, подконтрольных России и Беларуси. Должностные лица предприятий обеспечивали на территории Украины хозяйственную деятельность во взаимодействии с этими государствами.
Арестованные корпоративные права были переданы для управления в АРМА. Досудебное расследование по данному уголовному производству продолжается.