Офис Генпрокурора обеспечил арест и передачу АРМА денег и ценных бумаг бывшего народного депутата Украины на общую сумму более 1,5 млрд грн (более $35 млн).
Арест более 1,5 млрд грн экс-нардепа
Соответствующее решение было принято 15 июля по ходатайству прокуроров и касается активов, имеющих признаки незаконного происхождения.
Речь идет о финансовых активах, которые хранились в люксембургском банке, а затем — в Бюро по управлению активами Великого Герцогства Люксембург.
Отныне средства переданы в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).
По данным следствия, бывший народный депутат нескольких созывов, который также занимал должность председателя Киевской городской государственной администрации.
Будучи резидентом Украины, он годами вел теневую финансовую деятельность за рубежом через сеть подконтрольных оффшорных компаний, зарегистрированных в Панаме, Гонконге, на Кипре и Британских Виргинских островах.
Несмотря на получение значительных доходов, налоги в украинский бюджет чиновник не платил.
Арест активов проведен в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По словам советника главы Офиса президента Сергея Лещенко, дело касается экс-нардепа Владимира Макеенко.
Расследование по установлению обстоятельств его противоправной деятельности продолжается.
