Українські правоохоронці спільно з молдавськими колегами викрили злочинне угруповання, учасники якого ошукали українських військовослужбовців, членів їхніх сімей та волонтерів під приводом продажу автомобілів та дронів для ЗСУ.
Про це повідомляють Офісу генерального прокурора України, Національна поліція та Кіберполіція України.
Викрили групу шахраїв, які ошукали військових та волонтерів
За даними слідства, організували схему заволодіння коштами мешканці Одеської області – члени двох сімей, які після початку повномасштабного вторгнення переїхали до Молдови.
До скоєння злочинів причетні особи віком від 17 до 46 років.
Злочинці діяли на території Молдови та України протягом 2023-2024 років.
За даними Кіберполіції, з 2023 року зловмисники ошукували українських військовослужбовців, членів їхніх сімей, волонтерів під приводом продажу неіснуючих автомобілів та дронів для ЗСУ.
Для розміщення оголошень про продаж автомобілів та безпілотників із-за кордону для потреб ЗСУ зловмисники використовували номери телефонів українських операторів.
Фейкові оголошення фігуранти публікували на онлайн-платформах OLX, Bon.Ua, Avto-Ria.
У цих оголошеннях покупцям пропонувалося відразу внести передоплату на банківський рахунок. Проте після отримання коштів продавці на зв’язок не виходили.
Фігуранти знімали кошти у банкоматах Республіки Молдови або використовували їх під час онлайн-розрахунків. Отримані гроші шахраї інвестували в дорогі автомобілі та золоті вироби.
Яке покарання загрожує шахраям
На сьогодні виявлено 67 епізодів шахрайства. Орієнтовна сума збитків – 46 млн грн. Остаточна кількість людей, яких ошукало злочинне угруповання, ще встановлюється.
Наразі ідентифіковано щонайменше 27 учасників злочинної групи. Проте більшість з них перебувають в Молдові. Триває робота над їх затриманням.
Організував злочинну діяльність 34-річний уродженець Росії, який розподілив між спільниками обов’язки з постачання на територію Молдови SIM-карт українських мобільних операторів, створення фейкових оголошень на популярних маркетплейсах та рекламну кампанію для просування своїх “послуг” в інтернеті, повідомляє Кіберполіція.
На території Молдови правоохоронці провели 23 обшуки, вилучили близько 61 тис. доларів, 20 елітних автомобілів, 5 кг золота, телефони, банківські картки та чорнові записи.
Натомість в Україні провели 13 обшуків, під час яких було вилучено три автомобілі, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи.
Восьмеро зловмисників затримано в межах міжнародної спецоперації на території Республіки Молдова.
За інформацією Кіберполіції, до скоєння злочинів причетні особи віком від 17 до 46 років. З початком повномасштабного вторгнення вісім фігурантів, які проживали на території Одеської області, переїхали до Молдови, звідки почали реалізовувати шахрайські схеми.
Фігурантам та їхньому спільнику оголошено про підозри за ч. 6 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдови. Рішенням суду затриманих взято під варту. Досудове розслідування триває.
Українські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
