Нацполіція розкрила незаконну схему, за якою український бізнесмен разом зі спільниками допомагав російському підприємцю уникати санкцій РНБО.
Йдеться про підприємства, які видобували та переробляли корисні копалини на території Київської та Житомирської областей. Загальна вартість цих активів – близько 1 млрд грн. Спецоперація отримала назву Граніт.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
Український бізнесмен допомагав росіянину обходити санкції
Після початку повномасштабного вторгнення Росії один з російських бізнесменів, який володів активами в Україні, передав корпоративні права довіреній особі з іноземним паспортом.
– Такі маніпуляції допомогли йому уникнути прямого санкційного удару, хоча фактичний контроль за виробництвом залишився в його руках, – повідомили в поліції.
Після введення санкцій РНБО і призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами активи почали переоформляти на підставних осіб через ряд фіктивних компаній. В результаті контроль над ними отримав український бізнесмен, який і став прикриттям для бізнесу, що підпадає під санкції.
Щоб все виглядало законно, у вересні 2023 року сторони підписали так званий меморандум про передачу частини прав на компанії. На папері це виглядало як партнерство, а насправді – це спосіб зберегти російський контроль над українськими ресурсами.
– Паралельно будувалася чітка організаційна структура. До неї увійшли директори комерційних підприємств, юристи та інші залучені особи. Співучасники забезпечували юридичний супровід, відповідали за створення і придбання компаній-прокладок, призначали підконтрольних осіб на ключові посади і стежили за фінансовими потоками і документообігом, – повідомили в Нацполіції.
Сторони спілкувалися через спеціальні пристрої, які не фіксувалися мобільними операторами. Основні рішення приймалися в київському офісі українського бізнесмена – саме там, за даними поліції, узгоджували всі кроки, підписували договори і керували всією схемою.
Правоохоронці вісім місяців збирали докази. В результаті вдалося накласти арешт на активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній – це понад 130 одиниць спецтехніки, земельні ділянки, нерухомість і дозволи на користування надрами. Все передали в управління АРМА.
Підозру оголосили 19 особам. Серед них – два бізнесмени (український і російський), керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси.
Українського бізнесмена затримали, його взяли під варту. Зараз вирішується, який запобіжний захід обрати іншим учасникам справи.
Усіх фігурантів підозрюють у таких злочинах:
- ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою осіб в особливо великому розмірі);
- ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення, вчинене групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки).
Фігурантам справи загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.
