Міністерство юстиції США за два роки висунуло 70 кримінальних звинувачень проти фізичних осіб і п’ять проти юридичних осіб РФ, у яких намагається конфіскувати активи приблизно на $700 млн.
Про це повідомила заступниця генерального прокурора Ліза Монако.
– Звинувачення, які ми оголошуємо сьогодні проти олігархів, пособників та осіб, що відмивають гроші, є наступним етапом: доки триватиме російська агресія, доти триватиме і наша рішучість притягти до відповідальності тих, хто її підтримує. Ми твердо стоїмо разом з народом України, – наголосила вона.
Йдеться про обвинувачення трьох осіб, зокрема підсанкційного російського олігарха Андрія Костіна, та арешт двох громадян США, що були його поплічниками. Сам Костін залишається на волі і, ймовірно, перебуває в Росії.
Олігарх підозрюється у двох окремих схемах, які порушували американські санкції. В одній із них Костін через низку підставних компаній і осіб отримав доступ до експлуатації, обслуговування і поліпшення двох своїх суперяхт загальною вартістю понад $135 млн.
За іншою – Костін та двоє громадян США отримували гроші за користування розкішним будинком в Аспені (штат Колорадо), зокрема за переказ олігарху приблизно $12 млн після того, як на нього були накладені санкції.
Обох американців затримали вранці 22 лютого, вони постануть перед федеральними судами в Техасі і Нью-Джерсі.
– За допомогою складних схем із залученням підставних компаній і незаконних транзакцій Костін і його спільники відмивали кошти і незаконно здійснювали операції з американською валютою для утримання і поліпшення суперяхт і розкішного будинку в Аспені, відверто ігноруючи законодавство США, – заявив прокурор США.
США двічі перераховувала конфісковані активи РФ на потреби України
Днями Міністерство юстиції США перерахувало близько $500 тис. конфіскованих російських коштів до Естонії, щоб потім спрямувати їх на підтримку України.
Це перший переказ коштів від Сполучених Штатів до іноземного союзника з конкретною метою допомоги Україні, і другий випадок, коли оперативна група KleptoCapture при Мін’юсті надає конфісковані російські активи в розпорядження України.
Минулого року вона передала $5,4 млн конфіскованих коштів Держдепу США на підтримку українських ветеранів війни.
