Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку, в которой состояли жители Днепра и Киевской области. Они организовывали отдых для боевиков и военнослужащих России в оккупированном Крыму.
Украинцы отправляли боевиков и военнослужащих на лечение и оздоровление в санатории в оккупированный город Саки.
— Полученные от преступной деятельности деньги они переправляли в Украину, а затем с помощью конвертационных центров снимали наличные и легализовали путем проведения финансовых операций по купле-продаже облигаций внутреннего государственного займа с использованием финансовых и страховых компаний, — сообщили в ведомстве.
Во время обысков в Киеве силовики изъяли документацию, печати, штампы, оттиски, электронные файлы с перепиской с сообщниками из оккупированного Крыма, а также другие предметы, подтверждающие их противоправную деятельность.
В состав группировки входил 37-летний уроженец Днепра и его сообщницы из Киевской области. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ст. 220-2 (Фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения) УК Украины.
Силовики ищут других участников незаконной деятельности. Продолжается досудебное расследование.
