В Украине сообщили о подозрении бывшему руководителю столичного филиала Приватбанка. Чиновник входил в группу, которую олигарх Игорь Коломойский создал для незаконного присвоения 5,8 млрд грн.
По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, в период с 2013 до 2014 годов Коломойский создал группировку, которая состояла из сотрудников банка, где он был учредителем и акционером.
В это время они позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные взносы наличных в кассу банка, хотя на самом деле никаких взносов финансовое учреждение не получало. Благодаря этой схеме он смог заработать 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более $700 млн.
Затем эти псевдовзносы были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами. Он рассчитывался ими в своей предпринимательской деятельности, чтобы легализовать виртуальные активы.
В частности, отдавал как займы и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка. Экс-руководителю филиала Приватбанка сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса:
- ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
- ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);
- ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (Легализация средств, полученных преступным путем).
Сейчас бывшему руководителю филиала Приватбанка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжается досудебное расследование.
