Участники масштабной преступной схемы в энергетической отрасли занимались отмыванием незаконно полученных средств. Для этого был создан специальный офис, ответственный за легализацию денег.
Об этом сообщило НАБУ в Telegram.
Коррупция в сфере энергетики: новые детали
Офис функционировал в центре Киева. Владельцами помещения является семья бывшего народного депутата, а ныне российского сенатора Андрея Деркача.
— Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась “черная бухгалтерия” и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов, — установили правоохранители.
По их данным, значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины.
В НАБУ уточнили, что офис также предоставлял услуги посторонним лицам, не входившим в состав преступной организации, получая за это вознаграждение — определенный процент от суммы проведенных операций.
— В целом через так называемую “прачечную” прошло около $100 млн, — добавили в Бюро.
Андрей Деркач известен как фигурант международных расследований о возможном вмешательстве в выборы в США и связях с российскими спецслужбами.
В 2022 году Соединенные Штаты ввели против него санкции за деятельность в интересах России и распространение дезинформации.
Что известно о коррупции в энергетике
Ранее НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая фактически контролировала работу стратегического государственного предприятия АО НАЭК Энергоатом.
По данным следствия, участники этой схемы регулярно получали от контрагентов компании “откаты” в размере 10-15% от суммы заключенных контрактов. Такие действия позволяли избегать блокировки платежей или сохранять статус поставщиков.
Расследование установило, что в состав организации входили высокопоставленные чиновники и известные бизнесмены.
Среди них — бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности Энергоатома Дмитрий Басов, бизнесмен Тимур Миндич и экс-министр энергетики и министр юстиции Герман Галущенко.
Коррупционная группа влияла на ключевые процессы в Энергоатоме — от кадровых назначений до распределения финансов, фактически управляя предприятием с годовым оборотом более 200 млрд грн через доверенных лиц без официальных полномочий.
