Бюро экономической безопасности Украины арестовало корпоративные права двух компаний на сумму 881 тыс. грн, более 700 тыс. единиц продукции и 420 млн грн на банковских счетах. Вероятно, речь идет о сети магазинов парфюмерии и косметических средств Brocard, принадлежащей владелице российской сети Л’Этуаль, гражданке РФ Татьяне Володиной.
Аналитики БЭБ установили нарушение этими компаниями требований налогового, валютного и другого законодательства Украины.
Сотрудники в накладных занижали цену продажи товара, а в отчетности не указывали фактических объемов реализации продукции, как следствие – в бюджет не поступило 33 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС).
Они также сформировали искусственный налоговый кредит за рекламные услуги от упомянутого связанного субъекта хозяйствования.
– Это привело к занижению суммы налогового обязательства по НДС на 17,8 млн грн, – отмечают в БЭБ.
Общая сумма налогов, не поступившая в бюджет от деятельности предприятий, превысила 50 млн грн.
В рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов) детективы БЭБ провели обыски в офисах и на складах компаний, изъяты неучтенные товарно-материальные ценности в количестве более 700 тыс. единиц.
Подольский райсуд Киева еще в мае 2022 года наложил арест на 100% корпоративных прав ООО Брокард-Украина, принадлежащих кипрской компании Инденон Холдинг Лимитед, а через нее — владелице российской сети Л’Этуаль россияне Татьяне Володиной.
Источник: БЕБ
Фото: БЕБ