На Київщині СБУ та ДБР затримали гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації “ДНР”.
Як зʼясували слідчі, напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до бюджету бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.
– Після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом на окупованій частині регіону. Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область. Так до початку повномасштабного вторгнення РФ ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на Сході України, – розповіли в СБУ.
Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в Росії.
Велику частину одержаних прибутків ділки перераховували до “бюджету ДНР” як податки і збори.
Транзакції здійснювали через підсанкційні банки у Росії й на тимчасово окупованому Донбасі.
Надалі ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на Східному фронті. Встановлено, що сам організатор схеми ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався залягти на дно і тим самим уникнути правосуддя.
– Однак правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього, викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі, – зазначають у спецслужбі.
Наразі організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 ККУ (фінансування тероризму). Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
