Служба безопасности Украины разоблачила финансовую компанию, которая нелегально требовала средства у заемщиков. Предприятие предоставляло кредиты в интернете, после чего насчитало должникам 300% пени.
Такие действия нарушают законодательство Украины, ведь согласно ему, штрафные санкции не должны превышать 50%.
Чтобы получить средства, финансовая компания привлекала коллекторские фирмы. Вымогательство происходило с помощью угроз физической расправой или уничтожением имущества не только в отношении клиентов, но и их родных.
Читайте: Шпионаж и диверсии: за год контрразведка СБУ задержала 11 российских агентов
СБУ разоблачила конвертцентр на Днепропетровщине
Сотрудники СБУ разоблачили механизм уклонения от налогов в Днепропетровской области. Местные компании с помощью конвертцентра минимизировали уплату налогов, чем нанесли ущерб государству в размере 1 млрд грн.
