Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили преступную группировку во главе с бывшим госсекретарем Министерства иностранных дел, завладевшим пожертвованиями иностранных граждан и доноров в поддержку Украины в начале полномасштабной войны.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Хищение более 37 млн грн пожертвований
По данным следствия, государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных работников иностранных дипломатических учреждений переводить деньги на банковский счет подконтрольной общественной организации.
Эти деньги имели юридический статус бюджетных средств специального фонда МИД Украины.
Однако средства выводились на счета подконтрольных ФЛПов и юридических лиц, а те перебрасывали на конвертационные центры, чтобы вывести наличные деньги. Отмытые деньги участники схемы забирали себе.
Для прикрытия своей незаконной деятельности участники схемы производили фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с ложной информацией.
Следователи установили, что через ОО легализовали более 37 млн грн (ориентировочно $1,28 млн на момент совершения преступления).
Среди подозреваемых:
- организатор схемы – бывший государственный секретарь МИД (2020-2024);
- бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник;
- советник эксминистра иностранных дел, руководитель подконтрольной общественной организации;
- бухгалтер ОО.
В НАБУ не сообщают имени организатора схемы, однако, по данным СМИ, должность государственного секретаря МИД с июля 2020 по ноябрь 2024 занимал Александр Баньков.
Действия участников незаконной схемы квалифицировали по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества) и ч. 3 ст. 209 (легализацию/отмывание имущества, полученного преступным путем) Уголовного Кодекса Украины
Следствие продолжается. Устанавливаются все обстоятельство совершения преступления.
Реакция МИД
В МИД Украины уточнили, что хищение донорских средств удалось разоблачить, в частности, благодаря проведенному в министерстве внутреннему аудиту.
— В МИДе всегда была и есть нулевая терпимость к проявлениям противоправной деятельности — в частности, касающимся коррупционных нарушений. Министерство никогда не покрывало подозреваемых, подчеркнули в МИД.
В частности, в Министерстве иностранных дел был проведен аудит, а Государственная аудиторская служба подтвердила факты возможных злоупотреблений с деньгами, которые собирали на счета в начале полномасштабной войны.
Ранее сообщалось, что НАБУ и САП разоблачили восемь человек, причастных к завладению более 150 млн грн. Национальной гвардии Украины.
