Сотрудники ГБР сообщили о подозрении руководству правления ЧАО Полтавский горно-обогатительный комбинат, который принадлежит экс-нардепу, акционеру банка Финансы и Кредит Константину Жеваго, обвиняемому в растрате $113 млн.
По данным следствия, должностные лица комбината завладели почти 400 млн грн от добычи и реализации полезных ископаемых государственного значения. Речь идет о продаже щебеночного сырья, которое изготавливалось из отходов, добытых в карьере.
Объявлено подозрение также начальникам отделов завода, через которые осуществляли финансовые сделки, и руководству так называемой фирмы-прокладки.
Наличные выводились через конвертцентры и распределялись между участниками преступной группы.
ГБР совместно с СБУ и Офисом генпрокурора провело 15 обысков в офисах комбината, дома у руководителей, на фирмах-прокладках и предприятиях транзитно-конвертационного сектора.
Шестерым фигурантам дела уже сообщено о подозрении по двум статьям УКУ — ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (совершение сделок с имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Максимальное наказание по этим статьям — лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
27 декабря 2022 года Жеваго был задержан на элитном курорте Куршевель французскими правоохранителями.
В то же время 30 марта 2023 года суд в Шамбере (Франция) отклонил запрос Украины об экстрадиции бизнесмена.
