В Украине разоблачили схему масштабного отмывания средств российским генералом, к которой причастен бизнес-партнер бывшего народного депутата Ильи Кивы.
Как проинформировали в Государственном бюро расследований, схему удалось разоблачить в Полтавской области во время расследования дела о государственной измене Ильи Кивы.
Сотрудники ГБР обнаружили имущество российского генерала Валерия Капашина сомнительного источника происхождения. Капашин является начальником Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам.
Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров Ильи Кивы, являющихся родственниками российского генерал-полковника.
– Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д., через которые генерал отмывал средства в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим махинациям, — отметили в ГБР.
По информации ведомства, незаконные сделки с этими активами осуществлялись через цепь коммерческих структур. При этом создавалась видимость законной финансово-хозяйственной деятельности.
Сейчас сотрудники ГБР проверяют причастность к этому имуществу самого Ильи Кивы.
На имущество наложат арест и будут выяснять, мог ли враг использовать его для финансирования подрывной деятельности против Украины.
Как известно, еще в начале марта Илье Киве объявили подозрение в государственной измене. Впоследствии он был заочно арестован, а Государственное бюро расследований собрало необходимые документы для объявления Кивы в международный розыск.
15 марта Верховная Рада Украины лишила Илью Киву мандата народного депутата. Как известно, он входил во фракцию ОПЗЖ (Оппозиционная платформа – За жизнь), деятельность которой сейчас приостановлена.
