Об этом сообщает CNN со ссылкой на финансовые документы.
В соответствии с договором и банковскими документами с конца 2007 года и в начале 2008 года российская компания, которая связана с мафиозной группой, которую поддерживает российские власти, согласилась выплатить более $3 млн компании под названием Balec Trading Ventures, Ltd — якобы за высококлассную “мебель “.
Записи транзакций, которые имеет в своем распоряжении CNN, свидетельствуют, что по меньшей мере $900 тыс. были переведены указанной компании.
Читайте: СМИ: найдены контейнеры, в которых Россия хранила химическое оружие
Обе компании зарегистрированы на Британских Виргинских островах.
Компания, якобы связана с русской мафией, называлась Quartell Trading Ltd. Департамент юстиции США утверждает, что это одна из многих компаний, которая отмывала миллионы долларов, украденных у российских налогоплательщиков 10 лет назад в связи с так называемым делом Магнитского – самым известным коррупционным делом в России во времена Владимира Путина.
Компания Balec Trading Ventures, Ltd, которая получила $ 900 тыс., принадлежит россиянину Иссе аль-Зейди, против которого Минфин США ввел в 2014 году санкции за его связь с Научно-исследовательским центром, который занимался программой нетрадиционного оружия в Сирии, включая производство химического оружия.
Напомним, 4 апреля в Сирии, в центре провинции Идлиб, против мирного населения использовали химическое оружие массового уничтожения. Авиация распылила смертоносный газ. Погибли по меньшей мере 100 человек.
