Топ-менеджерам тютюнового спонсора бойовиків оголошено про підозру

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

– За результатами проведених у кримінальному провадженні слідчих та процесуальних дій здобуто достатньо доказів для повідомлення про підозру генеральному директору та члену дирекції – директору дирекції вказаного товариства у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 (ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчиненому особою, яка зобов’язана їх сплачувати, і які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фіктивному підприємництві, тобто створенні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України, – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Читайте:  Луценко пов’язав обшуки в АМКУ з тютюновим монополістом

Нагадаємо, 31 березня проводилися обшуки у дистриб’ютора тютюнових виробів ТОВ Мегаполіс Україна (Тедіс Україна) через ухиляння від сплати податків та незаконний вивід мільярдів за кордон, в тому числі – для фінансування тероризму.