Еврокомиссия представила новый пакет законодательных предложений по ужесточению правил Европейского Союза в вопросах борьбы с отмыванием средств и финансовым терроризмом.
В пакете также предложение о создании нового органа, который будет бороться с отмыванием денег.
— Цель этого пакета — улучшить выявление подозрительных транзакций и действий и закрыть лазейки, которые используются преступниками для отмывания незаконных доходов или финансирования террористической деятельности через финансовую систему, — говорится на сайте Еврокомиссии.
Пакет предложений предусматривает запрет наличных платежей на суму более €10 тыс., анонимных криптокошельков, добиться полного отслеживания операций с криптовалютой, создать в ЕС систему, которая позволяет власти одной страны оперативно получать данные о банковских счетах и их владельцах в другой.
With our proposals on anti-money laundering, we are going to:
✅ improve detection of suspicious financial activities
✅ close loopholes used by criminals to launder illicit proceeds or finance terrorist activities through the financial system➡️ https://t.co/rhSo3IAolD pic.twitter.com/rVlRqkwC3x
— European Commission ???????? (@EU_Commission) July 20, 2021
Также в пакете речь идет о создании наднационального “антиотмывочного” органа и списков третьих стран для применения к ним различных мер по борьбе с этой проблемой.
В релизе Еврокомиссии отмечается, что большие платежи наличными сложно отследить, поэтому преступники постоянно этим пользуются. Именно поэтому в ЕС предлагают установить лимит на суммы наличного расчета.
— Этот общеевропейский лимит достаточно высок, чтобы не ставить под сомнение евро как законное платежное средство, и признает жизненно важную роль наличности, — говорится в пресс-релизе.
Новые поправки предусматривают полное отслеживание перевода криптоактивов и позволят предотвращать и выявлять использования криптовалют для отмывания денег или финансирования терроризма.
Источник: Еврокомиссия