Усилят контроль за переводами: Рада приняла в целом закон о дропах
Во втором чтении Верховная Рада приняла законопроект №11043 (№ 3939-IX), ужесточающий контроль над карточными переводами.
Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной деятельности Даниил Гетманцев.
Он отметил, что ко второму чтению в законопроекте отработаны механизмы реагирования поставщиками платежных услуг на полученные запросы от Национальной полиции Украины относительно признаков уголовного преступления в осуществленных платежных операциях.
Предполагается, что такие манипуляции помогут определить местонахождение злоумышленников и дальнейший путь транзакций до момента снятия наличных средств.
Борьба з дропами
Кроме этого, предусмотрена возможность быстрого разоблачения “дроперов”, лиц, предоставляющих злоумышленниками свои карточки для перечисления средств, полученных незаконным путем.
— Изменены подходы к тому, какие именно платежные услуги, предоставляемые операторами мобильной связи, будут считаться ограниченно платежными. Изменения учитывают позиции, достигнутые в результате доработки и согласованные (финансовым, – Ред.) комитетом, операторами мобильной связи и регулятором платежных систем — Национальным банком, — указал Гетманцев.
По его словам, документ также предоставляет право объединенным кредитным союзам привлекать кредиты от иностранных доноров в валюте.
Отмечается, что это позволит открыть для них дополнительный ресурс для финансирования малого и микробизнеса.
Усовершенствован и сам механизм присоединения кредитных союзов, что даст возможность многим действующим в настоящее время мелким кредсоюзам продолжить деятельность, присоединившись к более крупным и развитым, таким образом сократив административные расходы на ведение бизнеса.
— Правки, которыми предлагали предоставить частичный доступ к счетам полиции, в зале были сбиты. Соответственно, не были приняты, — добавил первый замглавы комитета Ярослава Железняк.
Он уточнил, что документ поддержали 270 депутатов.
Стоит отметить, что принятие ЗУ 3939-IX является одним из пяти анонсированных регулятором шагов по борьбе с “дропами”.
К слову, 10 сентября 2024 года начали действовать ограничения для украинцев по использованию валютных карт за рубежом. Что это означает для наших граждан, читайте по ссылке.