США обвинили 5 россиян в уклонении от санкций и отмывании денег – двоих задержали
Министерство юстиции США выдвинуло обвинение пяти гражданам России по подозрению в уклонении от санкций.
Утверждается, что они принимали участие в схеме незаконного получения миллионов баррелей контрабандной нефти из Венесуэлы и военных технологий США.
Федеральная прокуратура в Бруклине обвинила Юрия Орехова и Светлану Кузургашеву в закупке “чувствительных” военных технологий и технологий двойного назначения в США и доставке их российским компаниям, в том числе обслуживающим оборонный сектор РФ.
В Министерстве юстиции США сообщили, что они также обвиняются в помощи россиянам приобрести товары, в том числе передовые полупроводники и микропроцессоры, которые могут быть использованы в истребителях, ракетных системах и других военных технологиях.
Им были предъявлены обвинения и по другим пунктам: банковское мошенничество, отмывание денег и сговор с целью обмана США.
Гражданам РФ Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, контролирующим подсанкционные российские компании, также предъявлено несколько обвинений, в том числе в сговоре с отмыванием денег и сговоре с целью обмана США. Отмечается, что их компании, находясь под санкциями, получали часть поставок.
Минюст также обвинил Орехова и сына российского губернатора Артема Усса в контрабанде сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы через подставную компанию, совладельцами которой они были в Германии.
Нефть якобы отправляли клиентам в Китае и РФ, используя незаконные многомиллионные соглашения, которые были заключены двумя гражданами Венесуэлы, Хуаном Фернандо Серрано Понсе и Хуаном Карлосом Сото. Им также предъявлены обвинения.
Прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис назвал семерых обвиняемых “пособниками преступлений олигархов”. Им грозит до 30 лет заключения, а США запросили экстрадицию Орехова и Усса, которые были арестованы в Германии и Италии соответственно.