Более 100 обысков по Украине: правоохранители ликвидировали мощный наркосиндикат

Сотрудники Нацполиции и Госпогранслужбы разоблачили мощный наркосиндикат, который занимался сбытом прекурсоров для изготовления амфетамина в промышленных масштабах. Ежемесячные доходы дельцов достигали 18 млн грн.

Как работал наросиндикат

Лидер преступной группировки отвечал за поставки и налаживание сбыта сырья для изготовления амфетамина, а его подчиненные ежедневно фасовали по несколько килограммов прекурсоров на арендованных квартирах, которые каждые две недели меняли.

Через почтовые отправления или закладки так называемое сырье попадало в 18 нарколабораторий, которые действовали в шести областях.

Там ежемесячно изготавливали и сбывали через анонимные Telegram-каналы более 60 кг амфетамина, а суммы доходов достигали 18 млн грн.

Легализация доходов от сбыта наркотиков

Кроме того, полиция при содействии Государственной налоговой службы установила отдельную преступную группу, которая занималась легализацией полученных доходов в Киеве.

Ее участники находили людей, которые за вознаграждение предоставляли свои данные для открытия банковских счетов и создавали личные кабинеты в мобильных приложениях, куда потом поступали миллионные доходы от сбыта прекурсоров.

Фигурантам удалось привлечь более тысячи подставных лиц, со счетов которых за год вывели более 200 млн грн на два депозитных криптокошелька, которые обналичивали на Кипре.

Ликвидация наркокартеля

К ликвидации преступной группировки было привлечено более 300 полицейских в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Одесской областях и в Киеве, которые действовали при поддержке КОРД и полиции особого назначения совместно с ГПСУ под процессуальным руководством Офиса генпрокурора и областных прокуратур.

В ходе двухэтапной спецоперации они провели более 100 обысков на территории 10 областей страны и города Киева.

Изъято элитные авто, более $80 тыс. долларов в разной валюте, 60 кг каннабиса, 7 кг а-PVP, 3,5 кг амфетамина, 900 шт. MDMA, партию подставных банковских счетов и сим-карт и другие вещественные доказательства.

Следователи объявили подозрения 16 участникам наркокартеля по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
• ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);
• ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров);
• ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

В зависимости от инкриминируемых статей, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. В то же время следственные действия продолжаются, устанавливаются другие члены наркокартеля.