Об этом говорится в расследовании Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), передает НВ.
Информатор сообщил, что банк, возможно, “совершил уголовное преступление”, оказав содействие компании, совершившей несколько подозрительных сделок и фактическими владельцами которой “является семья Путина и ФСБ”.
При этом Danske Bank начал расследование в эстонском филиале только в 2017 году – когда стали известны детали расследования масштабной схемы по отмыванию денег, получившей название Российская прачечная.
Согласно данным расследования, из России через сеть международных банков, в том числе Danske, вывели $20-80 млрд.
Читайте: Собчак через суд требует снять Путина с выборов
К слову, два года назад в Литве нашли оффшоры друга Владимира Путина Сергея Ролдугина.
