Экс-нардепа Мартыненко обвиняют в Швейцарии в отмывании €2,8 млн

Генеральная прокуратура Швейцарии подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко и еще одного гражданина Украины.

Их обвиняют как членов преступной группировки в отмывании около €2,8 млн через швейцарскую финансовую систему.

Мартыненко якобы открыл счета в рамках подготовки к отмыванию денег. Сначала он поручил своему соучастнику создать оффшорную компанию в Панаме, директорами которой выступали панамские граждане, они и назначили соучастника экс-депутата своим уполномоченным представителем. Именно открывал счета в банках Швейцарии от имени оффшорной компании, назвав экс-депутата в качестве бенефициара.

Читайте: Экс-замглаве Миграционной службы сообщили о подозрении в коррупции

Генпрокуратура Швейцарии предполагает, что активы были получены от предполагаемых преступлений в Украине и Чехии, которые сейчас являются предметом уголовного расследования со стороны властей этих стран.

Как сказано в обвинительном акте, Мартыненко целенаправленно открыл счета в Швейцарии с целью отмывания денег, полученных незаконным путем в Украине и Чехии. На швейцарские счета Мартыненко якобы выводил откаты от чешского производителя оборудования для атомных электростанций Skoda JS при заключении ими контрактов с Энергоатомом.

Напомним, Мартыненко задержали 20 апреля 2017 года. 22 апреля суд отказался арестовывать его и отдал на поруки.
После этого детективы еще около года расследовали дело, 22 мая 2018 года передали обвинительный акт в суд. Адвокаты Мартыненко попросили суд не изучать документы из банков Швейцарии.