Через Великобританию отмыли более $417 млрд: в расследовании фигурируют украинцы
Transparency International, ведущая международная антикоррупционная организация провела масштабное расследование, обнаружив в частности, что многие украинские бизнесмены отмывали средства или репутацию через британские фирмы. Среди них — Дмитрий Фирташ.
Факты ICTV выбрали данные, касающиеся Украине:
- Влияние. Среди случаев влияния на британские СМИ Transparency International заметила британскую фирму New Century Media, которая лоббировала интересы фонда Дмитрия Фирташа. New Century Media помогла благотворительной организации обеспечить проведение престижного мероприятия в парламенте в сентябре 2013 года, в котором приняли участие ведущие британские депутаты, в частности Джон Уиттингдейл, говорится в расследовании.
Читайте: Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США
- Инвестиции. Одна из статей расходов средств сомнительного происхождения — пожертвования в благотворительные и образовательные учреждения. Расследователи обнаружили, что между 2010 и 2012 годами Дмитрий Фирташ направил $7,7 млн в Кембриджский университет, $5,9 млн из которых он оплатил из своего благотворительного фонда в Великобритании. В 2011 году он стал членом Гильдии кембриджских благотворителей, а в 2012 году получил медаль за выдающуюся благотворительность.
- Суды. Часто лондонские суды используют, чтобы узаконить свои деньги и репутацию. Подняв отчеты, Transparency обнаружила минимум 119 случаев из Индии, Казахстана, России и Украины — все считаются странами с высоким уровнем коррупции — использование коммерческих судов Великобритании в 2018-2019 годах.
- Аудиторские компании. В расследовании вспоминают аудиторскую фирму PwC, которая проводила аудит Приватбанка перед национализацией.
— В 2017 году ей была запрещена официальная проверка банков в Украине после того, как она не смогла раскрыть предполагаемую растрату миллиардов из Приватбанка его владельцами, — утверждают расследователи.
Масштабы расследования
Британский отдел Transparency International проанализировал более 400 случаев коррупционных сделок и отмывания средств. Они охватили период последних 30 лет в 116 странах мира. Расследование вышло на их сайте под названием К вашим услугам.
Через британские институты в целом прошло более £325 млрд (около $417 млрд) подозрительного происхождения. Россия — на первом месте среди известных случаев коррупции на территории Британии. Более 50 историй. Второе место делят Украина, Нигерия и Китай — от 31 до 49 случаев.
Деньги пошли на покупку 421 объекта недвижимости на сумму $6,5 млрд, семи частных самолетов на $218,5 млн, трех яхт на $9 млн, а также на драгоценности и обучение в элитных школах и университетах.
К слову, Верховная Рада Украины приняла закон об обличителях коррупции.