Против экс-главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы в Польше открыли дело: детали
В Польше правоохранители открыли уголовное производство против бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. В ее деле указано, что она и члены ее семьи в течение двух лет вывозили деньги в Польшу.
Об этом говорится в постановлении суда.
В Польше открыли дело в отношении Татьяны Крупы
В документе указано, что в феврале 2025 года заместитель окружного прокурора Окружной прокуратуры Варшавы направил в Офис генпрокурора ходатайство о передаче уголовного производства.
Впоследствии правоохранителями было открыто производство по ч. 1 ст. 209 УКУ (Легализация доходов, полученных преступным путем), которое объединили с расследованием по ст. 368-5 УКУ (Незаконное обогащение).
По данным следствия, экс-руководительница Хмельницкой МСЭК и ее родственники в течение двух лет вывозили в Польшу наличные. Причем, эта схема реализовывалась даже после объявления подозрения Крупе 5 октября прошлого года.
В период времени с 29 мая 2022-го до 17 октября 2024 года значительные суммы средств были переправлены через украинско-польскую границу.
В дальнейшем, находясь в Кракове, Вроцлаве, Щецине и других неустановленных местах на территории страны, средства внесли на банковские счета и перечислили на счета учреждений, расположенных в Швейцарии и США.
Правоохранители считают, что эти деньги Крупа получила незаконным путем.
В конце ноября 2024 года прокурор САП сообщил во время заседания суда, что у Татьяны Крупы на счету в польском банке Pekao нашли $592 тыс.
Тогдашней руководительнице Хмельницкой МСЭК Крупе сообщили о подозрении в незаконном обогащении 5 октября. Во время обысков у нее изъяли почти $6 млн.
