Главы финучреждений в Украине пройдут проверку на наличие паспортов РФ — НБУ
Нацбанк Украины вместе с правоохранительными органами проведет массовую проверку руководителей финансовых учреждений на наличие паспортов граждан Российской Федерации.
Об этом заявил заместитель главы центробанка Дмитрий Олейник.
Граждане РФ в Украине — Нацбанк проведет проверку
Руководители лицензированных финансовых компаний при заполнении анкеты для НБУ не указывают наличие российских паспортов.
НБУ по своей инициативе сделал запрос в СБУ, чтобы вместе с правоохранителями провести проверку в открытых и закрытых базах. В случае выявления паспорта РФ у такого руководителя можно будет отозвать лицензию.
Причиной стало громкое расследование проекта Схемы, согласно которому российские паспорта в наличии у владельцев действующих компаний микрокредитов ООО Тайм кредит и ООО Просто позыка супругов Андрея и Натальи Манучаровых.
Также в 2024 году при выводе с рынка ООО Даймонд Пэй (ТМ DPAY, Днепр) НБУ столкнулся аналогичной ситуацией: владельцы заявились как граждане Украины, но имели паспорта РФ.
— Мы писали запрос больше года назад в СБУ, на различные правоохранительные органы, нам никто не сказал о наличии российских паспортов, — пояснил Олейник.
