НАБУ подозревает экс-главу Фонда госимущества Сенниченко в отмывании более 10 млрд грн
НАБУ и САП обновили подозрения всем участникам преступной организации во главе с бывшим председателем Фонда госимущества Украины Дмитрием Сенниченко.
Они теперь также подозреваются в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 10 млрд грн.
Подозрения обновили:
- председателю Фонда государственного имущества Украины (руководитель преступной схемы, организатор);
- лицу, приближенному к главе ФГИУ (соорганизатор);
- советнику председателя ФГИУ;
- двум и.о. директора АО Одесский припортовый завод (в разные периоды);
- и.о. руководителя АО Объединенная горно-химическая компания;
- двум владельцам ООО — победителю аукциона на АО Одесский припортовый завод;
- двум физическим лицам — соучастникам преступления.
Как выяснили следователи, экс-глава Фонда госимущества вместе с сообщниками поставил своих людей директорами АО Одесский припортовый завод (ОПЗ) и АО Объединенная горно-химическая компания (ОГХК).
Фото: НАБУ
Они заключали договоры с заранее определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу злоумышленники выводили и присваивали.
Дело Сенниченко
22 марта детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Сенниченко о подозрении.
По данным следствия, он возглавлял преступную группировку, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий.
