Масштабні обшуки у тютюнового монополіста – через фінансування бойовиків

Про це повідомив у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

– Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 року до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб’ютора тютюнових виробів ТОВ Мегаполіс Україна (тепер – Тедіс Україна) є зокрема громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виводу коштів з України за кордон, – написав він.

За словами Луценка, Кесаєв сприяв призначенню на ключові посади в ТОВ Тедіс осіб, “які всі свої рішення узгоджують з членом ради директорів російського ЗАТ Завод імені Дегтярьова – одного з постачальників зброї терористичним організаціями “ДНР”-“ЛНР”.

Він наголосив, що через рахунки фірм-транзитерів з 2015 року виведено 2,5 млрд грн.

Читайте: У справі глави податкової доказової бази немає – адвокат

До слова, 29 березня співробітники НАБУ і САП провели обшуки в Нацбанку.