Латвийский банк помог Курченко отмыть деньги Януковича — Al Jazeera
Об этом стало известно из материалов расследования катарского телеканала Al Jazeera, обнародовавшего 10 января засекреченное решение Краматорского суда, согласно которому в государственный бюджет было конфисковано $1.5 млрд.
Так, телеканал Al Jazeera выложил в общий доступ документы за 2011, 2012 и 2013 годы, касающиеся оффшорной компании Quickpace Limited, через которую Сергей Курченко осуществлял свои сделки.
В расследовании фигурируют выписки по счетам Quickpace Limited. Судом установлено, что данная компания была составной частью схем по выводу и легализации средств, полученных преступным путем.
Напомним, Курченко в свое время называли “кошельком” Януковича. Украденные из украинского бюджета средства “семья” выводила в офшоры. В течение 2011-2013 годов через счета компании в латвийском Приватбанке прошло несколько сотен миллионов долларов. Средства переводились и поступали под видом выдачи и погашения займов — это классическая схема по отмыванию денег. Таким образом, украденные деньги маскируются под полученные легальным путем — через ссуду.
Ключевым элементом этой схемы является банк, через который проходят операции и на который возлагается обязанность проверки легальности средств перед открытием клиенту счета и проведением его платежей.
Для обслуживания подобных операций, как правило, избирают не респектабельные банки как, например, Bank of America, а мелкие банки, с которыми можно договориться о снисходительной проверке чистоты денег. Такую услугу, судя по приведенным документам, в данном случае оказал Приватбанк (Латвия).
Владельцами латвийского Приватбанка на момент проведения им сделок с кипрскими офшорами Курченко были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Напрямую им принадлежало по 9%, еще 50% — через украинский Приватбанк. Младшим партнером Коломойского и Боголюбова по Приватбанку (Латвия) является украинский бизнесмен Игорь Мазепа, владевший 8,5% банка через компанию Concorde Bermuda Ltd., входившую в группу Concorde.
Читайте: Секрет на $1,5 млрд: куда дели миллиарды Януковича и кто возглавит НБУ
Приватбанк (Латвия) выполнял все платежные поручения компании Курченко Quickpace Limited — выдать ссуду для компании из Белиза на $10 млн, погасить проценты по кредиту перед кипрской компанией на $289 тыс. Судя по всем оформленным сделкам, у банка не возникало вопросов к их законности.
И хотя сам банк находится в столице Латвии — Риге, а выписки для Quickpace Limited, как и принято на острове Кипр, зарегистрированы по британскому праву и сформированы на английском языке, в назначении платежа можно встретить фразы на украинском — например, “POVERNENNJA DOKHODIV VID INVESTICII ZGIDNO DOGOVORU”. Возможно, проводил этот платеж один из 500 сотрудников “банка в банке” — как назвали это подразделение детективы Kroll, занимающиеся расследованием махинаций Приватбанка.
Напомним, в Европе постоянно критикуют Латвию за недостаточные усилия в противодействии отмывания средств. Чтобы отвести от себя гнев Европейского центрального банка и американского регулятора, и чтобы сохранить возможность латвийским банкам работать в системе международных платежей, власти страны вынуждены были усилить борьбу с “отмывщиками”. В частности, в декабре 2015 года, уже после упомянутых операций, ПриватБанк (Латвия) был оштрафован на 2 млн евро за нарушение европейского законодательства по борьбе с отмыванием доходов.